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【资料图】
近日，景德镇市公安局民警辗转三省九市，以点破面成功捣毁一个集跑分、取现、洗钱等分工明确于一体的诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，有效打击了电信网络诈骗及其关联犯罪，保护了人民群众财产安全，营造了安全稳定的社会治安环境。
2023年2月，市局合成作战中心在工作中发现一条“两卡”犯罪线索，通过研判落地，在市赣州银行抓获正在办理银行卡业务的刘某。经审讯，犯罪嫌疑人刘某交代其在2023年2月10日至2月11日期间，将自己名下两张储蓄卡以每张3500元的价格出售给他人用于电信诈骗，并帮助不法分子成功取现涉案资金38万余元。根据掌握的情况，成功挖掘出一个通过某APP软件进行合谋作案的3人团伙，他们专门帮助电信诈骗团伙收购银行卡并取现，涉案资金高达数百万元。
侦查员进一步研判分析，发现该团伙在省内多个地市流窜作案，具备较强的反侦查意识。侦查员面对挑战，拿出了不破不归的迎战态度，终于确定犯罪嫌疑人甘某瑶、甘某福、叶某开身份信息并锁定其三人目前已前往宜春市准备继续作案。在当地警方的协助下，成功将犯罪嫌疑人抓获归案。审讯得知，该3人为赚取快钱，在我省多地帮助上游诈骗分子甄别收款银行卡进行跑分并帮助转移涉案资金500余万元。
因涉案资金过大，侦查员顺线对相关涉案银行账户及涉案人员反复研判，成功掌握到另外1名“两卡”人员王某某、上游洗钱团伙成员方某某外省活动情况，4月3日，侦查员兵分两路、雷霆出击，24小时内驱车奔赴贵州省，来回3000多公里将犯罪嫌疑人王某某抓获归案。4月10日，另一组侦查员赶往长沙市，在当地警方的大力支持下，将该洗钱团伙成员方某抓获归案。
目前，该团伙6名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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